RSS-Feeds der Stellenangebote - Seulement les offres à la une : Nein / Profil : Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Conformité / Sécurité financière

2025-104873 - Head of Compliance, Risk and Depositary Control H/F

Tue, 04 Aug 2026 22:07:49 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Job summary 1) Work as part of the creation of CACEIS Bank Sweden Branch, support the delivery of core elements of: the AML / Financial Crime and Regulatory Compliance Management Plan as it relates to acting as MLRO, MLCO and Compliance Officer for CACEIS Bank Sweden Branch and the Funds to which it provides administration services the risk framework of the branch as it relates to acting as Risk Officer the control of the funds investments as it relates to the Depositary control function 2) Support the development of a strong and consistent compliance and risk culture and alignment to CACEIS’ operating model 3) Work with the CACEIS Group AML/Financial Crime, Risk and Depositary control teams to support the Business lines and adherence to policies and procedures Acting as MLRO, MLCO and CO for the business and its administered Funds: Investigating internal SARs submitted from the Business Line Responsible for ensuring that appropriate business and customer risk assessments are in place and appropriate for the specific Fund Develop or maintain Control plans for each client and Fund Ensure the completion of, and Compliance control plans testing in a timely and effective manner Collaboration with Group Corporate Compliance/AML , team members for continuous improvement of processes and to share best practice Preparing local management reports Oversight and support management of higher risk business activities and relationships (including PEPs) as well as specific AML/CFT issues and exposures Managing responses to local regulator inquiries, surveys, questionnaires and lead preparation for on-site reviews or audits Management of preparation and maintenance of local procedures for the Funds Taking into consideration, incorporating and participating in Enterprise wide Compliance initiatives Acting as CRO of the branch includes the following responsibilities: Define and implement the risk mapping and control plan of the branch Locally implement group risk procedures with regards to incident, action plan, alert and outsourcing management Support the deployment of the group risk management tools (Matrisk, PCAT) Support & guide the business lines in their responsibilities as first line of defence in the main fields of operational risk management Diffuse risk culture in the branch Liaise and coordinate with Group Risk function, functional reporting to the Regional CRO Acting as Local Head of Depository Control: Ensure all regulatory Depositary Control functions are established and executed according to local standards Establish and execute Depositary Clients onboarding including but not limited to initial and ongoing due diligence. Functional report Group role responsible for Global Depositary entities #LI-FO1

Stadt : Stockholm
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-112516 - CDI - Compliance Officer (Business Compliance) H/F

Mon, 03 Aug 2026 22:09:53 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
The Compliance Officer assists the Head of Business Compliance in his missions of ensuring compliance of CACEIS with regulatory requirements. Its main missions are as follows: Provide opinions on new products, requests from the Business, key projects and regulatory issues; Perform impact assessments on CACEIS business in the context of the regulatory watch, ensure the MIFID II requirements are complied with, identify potential compliance risks and improve controls as per the control plan; Focus on transaction reporting matters, MIFID II rules relating to investment services, crypto-assets; Respond to requests from internal and external auditors and requests from regulators; Follow up on the recommendations from the internal audit and the CSSF; Contribute to reporting to the Management.

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-112197 - Data Scientist - Compliance

Thu, 23 Jul 2026 08:59:03 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d’une expertise Data acquise dans le secteur des services financiers, idéalement dans le domaine des risques/conformité/Audit. Vous souhaitez participer au développement de solutions Data/IA, accompagner les équipes, intervenir sur des sujets à forts enjeux réglementaires. Nous recrutons un Data Scientist au sein du Département Compliance. Votre équipe Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions suivantes : Le Secrétariat Général La Protection des Données (DPO) La Conformité métier La Conformité client : la Surveillance (SI/LCB-FT/MAR/AML), la Sécurité Financière (CBD-FT,SI, Prévention de la Fraude) et le Contrôle -Pilotage de projets, indicateurs/reporting/rapports réglementaires, contrôles/recommandations). Au sein de la Conformité client, en support de la Sécurité Financière et du pole Surveillance, vous rejoignez l'équipe Pilotage et Contrôle (8 personnes). Vos missions En tant que Data Scientist, vous collectez et analysez de grandes quantités de données variées pour en tirer des informations utiles, afin d’améliorer les offres, les services et l’efficacité opérationnelle. Vos principales missions portent sur : Assurer la modélisation, la transformation et l'analyse de la donnée pour les besoins d’optimisation du dispositif et/ou des processus Assurer le Back testing et le pilotage de la performance de modèles de conformité Contribuer à la mise en place de la gouvernance data et l’amélioration de la qualité de la donnée Participer à l’automatisation des processus. Ex : contrôles, production de reporting, etc Collaborer avec les équipes IT, Data, Métiers Collaborer avec les autres pôles Compliance ainsi qu'avec la communauté des Data Scientist de CACEIS afin de rester en veille sur les dernières évolutions et innovations utiles #LI-FO1

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113498 - Manager, Compliance M/F

Wed, 22 Jul 2026 08:23:51 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Region: APAC Working Hour: 9:00AM – 6:00PM What will you do? Provide a constructive advisory service to line management and the executives on all relevant regulatory, statutory, and corporate requirements and to facilitate the design and implementation of Credit Agricole and CACEIS rules, systems and procedures to address successfully those requirements (i.e.) relevant Enterprise policies such as Privacy and Data Protection, Outside Business Activities, Conflicts of Interest, Code of Conduct, AML, Outsourcing and Clear Desk Controls. Monitor all statutory and regulatory developments of the local business practice as well as those advised by the source jurisdictions and to assess their impact on the conduct of the business. To identify procedural control requirements to the Executive and Line Management arising from new or amended external legislation or regulation or internal Group procedures. Develop, implement and as applicable enforce an adequate and consistent compliance framework including preparing and maintaining current Compliance related policies, procedures, manuals and guidelines designed to ensure timely compliance with all laws, rules, regulations, guidelines, codes of conduct and standards of good practice. Provide training to staff and management as to compliance related requirements in the conduct of business and this include local induction course and other focus group training on Ethics, AML, Privacy and Code of Conduct. Execute periodic compliance control plan to support the home jurisdictions’ statutory and regulatory requirements. Review non-compliance risk incidents and privacy incidents and follow up of related action plans with the stakeholders Analyse and process cash and securities filtering alerts escalated by the 1st Line of defense #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113475 - Director, Risk and Permanent Controls M/F

Wed, 22 Jul 2026 06:26:25 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. The Director - Risks & Permanent Controls in Malaysia is accountable for providing independent and objective oversight of Operational Risks from the businesses in Malaysia. Partnering with the business, the role ensures the implementation of the Operational Risk Framework and fosters sound operational risk management practices in the region. As the Director, the individual will ensure that the Operational Risk Profiles for CACEIS Malaysia are accurate and fairly presented, ensuring the implementation of appropriate risk mitigation strategies and appropriate resilience measures. You will also oversee the Client Portfolio Compliance team which falls with this same segment of Support Function Business Line. Client Portfolio Compliance business line in charge of CACEIS obligations in respect of its custodian function, including monitoring the compliance of client portfolios with current regulations, monitoring client cash flows and supervising the smooth functioning of the Management Company Client and its delegates. What will you do? Risk & Permanent Control: Apply, maintain and develop the Operational Risk and Resilience Management Framework in collaboration with the CACEIS central Risk function. Provide oversight to CACEIS Malaysia and ensure alignment with the Operational Risk & Resilience Management Framework. Lead or Participate into Malaysian Entity risk governance bodies (local risk committee, local business committees – as appropriate). Review of material and sensitive internal operational risk events and associated action plans. This includes deep dive report production for material incidents, monitoring through 2.1 and business on action plan closures and checking provisional reversal status. Actively participate in business initiatives and projects to help identify future and emerging risks. Coordinate the completion of Operational Risk scenarios. Ensure compliance with current and emerging risk regulations from the serviced locations #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113472 - Associate Director, Compliance M/F

Wed, 22 Jul 2026 06:25:51 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. You are required to undertake periodic reviews and monitoring activities as advised by the home jurisdictions in line with their regulatory requirements and to provide independent assurance, views and reports to the respective Region: APAC Working Hour: 9:00AM – 6:00PM What will you do? Manage 1 compliance manager whom will be supporting the activities indicated below as see fit by you. This include acting as the go-to and guide person for the compliance manager, task planning, review of employee performance, and management of employee processes. To provide a constructive advisory service to line management and the executive on all relevant regulatory, statutory, and corporate requirements and to facilitate the design and implementation of in-house rules, systems and procedures to address successfully those requirements. Monitor all statutory and regulatory developments of the local business practice as well as those advised by the source jurisdictions and to assess their impact on the conduct of the business. To identify procedural control requirements to the Executive and Line Management arising from new or amended external legislation or regulation or internal Group procedures. To identify procedural control requirements to the Executive and Line Management arising from new or amended external legislation or regulation or internal Group procedures. Develop, implement and as applicable enforce an adequate and consistent compliance framework including preparing and maintaining current Compliance related policies, procedures, manuals and guidelines designed to ensure timely compliance with all laws, rules, regulations, guidelines, codes of conduct and standards of good practice. Provide training to staff and management as to Compliance related requirements in the conduct of business. This will include local induction, annual Compliance training as well as following up on all the Group systemic training involving the Code of Conduct, AML and data privacy. #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113602 - Compliance Officer - Screening & Transac Monitoring H/F

Tue, 21 Jul 2026 09:18:29 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous avez une expérience dans le domaine de la conformité appliquée aux actifs numériques, aux crypto-actifs et/ou sur une fonction en lien avec les instruments financiers innovants et les réglementations de marché émergentes. Nous recrutons un Compliance Officer spécialisé en Digital Asset au sein de l'équipe Compliance - Pilotage & traitement des alertes (MAR-AML), avec une expertise particulière sur les crypto-actifs et les instruments numériques. Votre équipe L’équipe Screening & Transac Monitoring (Pilotage & traitement des alertes) est composées de 12 personnes basées en France et Luxembourg. Elle assure les traitements opérationnels de conformité pour l'ensemble des entités du groupe, y compris les activités liées aux crypto-actifs. Vos missions Vos activités s’inscrivent dans le cadre de la démarche d’amélioration continue visant à optimiser le processus de détection, les outils et renforcer les scénarios de détection d’un point de vue Abus de Marché et Délinquance financière et risques spécifique Au sein de l’équipe, vous êtes amené à traiter les alertes tant sur les abus de Marché que sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, mais également sur les sanctions internationales (traitement des hits filtrage et criblage). Vous développez une expertise particulière sur les risques de conformité liés aux crypto-actifs, aux tokens, aux stablecoins et aux protocoles décentralisés. Vos missions portent sur 4 axes : le traitement des alertes, une contribution au processus d'amélioration et d'adéquation, le partage de connaissances, et l'expertise en digital asset. Le traitement des alertes : vous analysez les alertes sur l’ensemble du périmètre de CACEIS, dans les domaines des abus de marché, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions internationales et des risques spécifiques aux crypto-actifs. Vous serez amené à collaborer avec les Local Compliance Officer des succursales de CACEIS à l’internationale. L’analyse comprend dans certain cas une formalisation jusqu’à la rédaction des déclarations aux autorités (AMF, TRACFIN etc.). Vous traiterez les alertes relatives aux transactions en crypto-actifs, aux portefeuilles Le dispositif d’amélioration: vous contribuez aux renforcements permanents du dispositif de surveillance et participez à la veille sur les sanctions et les évolutions réglementaires du secteur des digital assets (MiCA, MICA, évolutions des cadres réglementaires internationaux). Vous participez à l'amélioration des scénarios de détection spécifiques aux crypto-actifs et aux risques émergents. L’expertise Digital Asset : vous développez et maintenez une expertise pointue sur les crypto-actifs, les tokens, les stablecoins, les protocoles DeFi et les infrastructures blockchain. La communication : vous participez au processus de partage de connaissance avec l’ensemble du Département Conformité

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-110412 - Compliance Officer - Business Compliance H/F

Tue, 21 Jul 2026 07:33:30 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous avez une expérience dans le domaine de la conformité et/ou sur une fonction en lien avec l’environnement réglementaire et les activités d’exécution et de compensation. Vous appréciez accompagner les équipes et apporter vos préconisations dans l’optimisation des dispositifs liés à la Conformité. Nous recrutons un Compliance Officer au sein de l’équipe Conformité Métier (Business Compliance). Votre équipe Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions concernant : - la sécurité financière - Les fonctions transverses - Le pilotage & traitement des alertes - La Protection des Données (DPO) - La conformité métier. L’équipe Conformité Métier (8 personnes) accompagne les opérationnels dans les différentes lignes métiers de CACEIS (Exécution, Compensation, Custody, Fund Distribution) dans leur quotidien pour leur permettre d’exercer au mieux leur métier tout en respectant les règles. Vos missions En coordination avec l’équipe, vos missions concernent les axes suivants : 1. Identifier et évaluer les risques de non-conformitérelatifs à l’activité d’exécution / clearing : en veille sur les évolutions de la réglementation, vous déterminez, selon l’analyse des textes, les impacts pour le Groupe et les transposez dans les procédures internes; vous participez à l’élaboration et aux mises à jours des normes professionnelles et déontologiques ainsi que la cartographie des risques de non-conformité en relation avec la Direction des Risques. Vous êtes acteur du dispositif d’information et de formation des collaborateur. 2. Réaliser les contrôles et conseiller les entités métiers : vous gérez les contrôles concernant l'application des normes de conformité et règlementations applicables aux métiers; vous participez à la revue et l'amélioration de modèles de surveillance de détection d’abus de marché existantes en support et conseil aux métiers et la Direction; vous participez à des différentes requêtes ad-hoc; vous rédigez les avis Conformité sur les nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux processus et sur toute question de Conformité ; vous assistez les entités à l’international dans la compréhension et la mise en œuvre du dispositif de Conformité. Assurer les relations externes et suivre la qualité et l’exhaustivité des reporting : en tant qu’interlocuteur privilégié des métiers et des Compliance Officers en France et à l’international, vous participez aux réponses aux demandes des autorités de tutelle, aux tableaux de bords, indicateurs et rapports d’activités à destination de votre hiérarchie des autorités de régulation et actionnaires. Vous êtes en charge de s’assurer de la qualité du reporting réglementaire transactionnel des opérations de marchés de CACEIS Bank et ses clients (MiFID, EMIR, SFTR, LTR, LOP etc). #LI-FO1

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114335 - Financial Security and Fraud prevention Officer - pôle Sécurité Financière H/F

Mon, 20 Jul 2026 13:06:41 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous avez une expérience confirmée dans les métiers de Banque Dépositaire et/ou en Conformité Bancaire. Nous recrutons un Chargé de Sécurité Financière au sein de l’équipe Compliance - Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption Votre équipe Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions suivantes : Le Secrétariat Général La Protection des Données (DPO) La Conformité métier La Conformité client : la Surveillance (MAR/AML), la Sécurité Financière et le Pilotage et contrôles. L’équipe Sécurité Financière et Prévention de la Fraude et de la corruption, 8 personnes basées en France, assure la mise en œuvre du dispositif LCB-FT / Sanctions Internationales. Vos missions Avec l’équipe, en tant que référent expert au niveau groupe CACEIS en matière de sécurité financière, vos missions portent sur : Traduire les normes et les règles en concept opérationnel applicable par les collaborateurs de la Sécurité Financière, sur votre périmètre dédié - entités en France et l’international. Vous prenez en compte les exigences locales dans vos réflexions Représenter la Sécurité Financière -et plus globalement la compliance- dans certaines instances de gouvernance Groupe ; vous présentez et soutenez l’opinion Sécurité Financière sur les dossiers Contribuer à organiser le dispositif permettant de rendre les opinions Sécurité Financière en France et à l’international, en proposant la méthodologie et en développant les templates pour rendre les opinions Contribuer à la rédaction des rapports SF et à la mise en place des tableaux de bord et indicateurs Prendre en charge l’étude des dossiers particuliers et/ou complexes sur le périmètre France et à l’international Pour ce faire, vous entretenez régulièrement votre expertise en relation avec les équipes de Crédit Agricole SA, et particulièrement dans l’analyse des textes réglementaires et communications externes concernant la Sécurité Financière Votre Direction La Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne du Groupe CACEIS. Elle regroupe les fonctions suivantes : La Conformité client composée de : o la Sécurité financière: lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention contre la fraude et contre la corruption o le Pôle surveillance: pilotage et traitement des alertes qui intègre les processus de filtrage et de criblage o le Pôle pilotage et contrôles La Conformité métier et la déontologie Le Secrétariat Général : pilote le dispositif de contrôle de conformité, les projets, la veille réglementaire et la gouvernance de la conformité La Supervision internationale Le DPO: Délégué à la Protection des données. #LI-DNI

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114233 - VIE - Analyste KYC M/F H/F

Wed, 15 Jul 2026 06:52:50 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Internationales Volontariat (VIE)
Beschreibung der Stelle :
Opportunité VIE. Au sein du département KYC (Know your Customer), vous serez affecté au service en charge du suivi des onboardings et des revues périodiques des investisseurs des clients de CACEIS Bank Luxembourg Branch dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures KYC. En tant que VIE vous participerez aux missions suivantes : Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des investisseurs, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ; Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ; Analyse de la documentation relative aux investisseurs; Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques. Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques dépositaires et sous-dépositaires, les gestionnaires, brokers. En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels et la compliance.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig