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KYC Client Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com
  

Référence

2022-67317  

Date de parution

04/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

KYC Client Officer H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

02/01/2023

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Environnement de travail

Au sein de CACEIS, la filière métier Commercial couvre l'ensemble de la relation client : prospection, développement et suivi de la clientèle existante.
Elle regroupe :
- Les métiers d'orientation et de détection des opportunités de croissance et de développement pour l'entreprise (dont réponses à appel d'offre)
- Les métiers dont le cœur d'activité est la vente de produits ou services financiers
- Les métiers consistant, dans le cadre de la vie du produit, à gérer des relations avec les clients afin de contribuer au développement commercial et à pérenniser la relation dans le cadre de la vie des produits souscrits

La force commerciale, au sein de CACEIS en France, est organisée en deux périmètres, l'un couvrant les activités de services aux émetteurs et l'autre couvrant les activités de banque dépositaire - conservation et administration de fonds.

Le service KYC CLIENT (Know Your Customer) est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation ainsi que du suivi des dossiers en revue périodique.

 

Mission


  • Analyser les dossiers KYC transmis par le Client Owner lors de l'entrée en relation
  • Mettre à jour ponctuellement les dossiers tiers dans le cadre de travaux spécifiques (traitement  de backlog divers, mises à jour de masse, travaux de « nettoyage » de bases…)
  • Etre responsable de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
  • Etre l'interlocuteur quotidien de la Direction Commerciale, des autres services de la Banque et des filiales des Groupes Actionnaires
  • Archiver les supports de saisies conformément aux procédures.
    Effectuer des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe …) pour améliorer les taux de complétude
  • Rédiger des modes opératoires et/ou procédures

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Licence, Master 1 ou 2 en Finance, droit ou économie

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Grand rigueur dans l’analyse des dossiers et dans l’application des règles et des procédures

- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur et fiabilité
- Capacité à coopérer, à travailler en équipe et avec plusieurs interlocuteurs
- Réactivité et initiative

Une connaissance Conformité en AML/LCB-FT L est souhaitée.

Outils informatiques

Vous savez manipuler avec aisance les outils Word et Excel et vous êtes à l’aise dans l’apprentissage d’outils informatiques de production bancaire

Langues

Maîtrise écrite et orale de l'anglais; l'italien ou l'allemand serait un plus