Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).
www.caceis.com
Référence
2022-67317
Date de parution
04/02/2023
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
KYC Client Officer H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
02/01/2023
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Environnement de travail
Au sein de CACEIS, la filière métier Commercial couvre l'ensemble de la relation client : prospection, développement et suivi de la clientèle existante.
Elle regroupe :
- Les métiers d'orientation et de détection des opportunités de croissance et de développement pour l'entreprise (dont réponses à appel d'offre)
- Les métiers dont le cœur d'activité est la vente de produits ou services financiers
- Les métiers consistant, dans le cadre de la vie du produit, à gérer des relations avec les clients afin de contribuer au développement commercial et à pérenniser la relation dans le cadre de la vie des produits souscrits
La force commerciale, au sein de CACEIS en France, est organisée en deux périmètres, l'un couvrant les activités de services aux émetteurs et l'autre couvrant les activités de banque dépositaire - conservation et administration de fonds.
Le service KYC CLIENT (Know Your Customer) est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation ainsi que du suivi des dossiers en revue périodique.
Mission
Analyser les dossiers KYC transmis par le Client Owner lors de l'entrée en relation- Mettre à jour ponctuellement les dossiers tiers dans le cadre de travaux spécifiques (traitement de backlog divers, mises à jour de masse, travaux de « nettoyage » de bases…)
- Etre responsable de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
- Etre l'interlocuteur quotidien de la Direction Commerciale, des autres services de la Banque et des filiales des Groupes Actionnaires
- Archiver les supports de saisies conformément aux procédures.
Effectuer des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe …) pour améliorer les taux de complétude - Rédiger des modes opératoires et/ou procédures
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
PARIS
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Licence, Master 1 ou 2 en Finance, droit ou économie
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Grand rigueur dans l’analyse des dossiers et dans l’application des règles et des procédures
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur et fiabilité
- Capacité à coopérer, à travailler en équipe et avec plusieurs interlocuteurs
- Réactivité et initiative
Une connaissance Conformité en AML/LCB-FT L est souhaitée.
Outils informatiques
Vous savez manipuler avec aisance les outils Word et Excel et vous êtes à l’aise dans l’apprentissage d’outils informatiques de production bancaire
Langues
Maîtrise écrite et orale de l'anglais; l'italien ou l'allemand serait un plus
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