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KYC Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2018-35544  

Date de parution

25/04/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Dans le cadre d’un projet de développement de son activité, Caceis Bank Luxembourg Branch renforce ses équipes KYC.

Le KYC Officer sera en charge du processus KYC pour les nouveaux clients ainsi que du maintien des dossiers clients existants. Il travaillera au sein de l’équipe KYC et collaborera avec le Comité d’Acceptation pour les dossiers sensibles.


En outre, pour son périmètre de clients, il s'assurera de :

• Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon les règlementations AML / KYC requises par la législation en vigueur à Luxembourg (Règlement CSSF N° 12-02, OFAC..) et aux procédures interne à CACEIS,
• Analyser la documentation nécessaire à l’établissement d’un compte en fonction des spécificités du client,
• Être le point de contact pour toute question provenant des clients et de tout autre interlocuteur interne / externe. Assurer le suivi de ces demandes ainsi que de l’exactitude des informations,
• Collaborer au quotidien avec le département Compliance, Fund Distribution et les équipes commerciales.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous avez un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance. Une formation spécialisée/certifiée en AML/KYC est un avantage.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous connaissez l'univers des fonds d'investissement et vous avez une expérience réussie dans le domaine de l'AML/KYC d'au moins 2 ans, notamment dans l'analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures corporate complexes, des Trust, du Private Equity).

Compétences recherchées

- Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI,

- Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer,

- Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes réactif et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse. Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle,

- Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières et vous possédez une forte résistance face à des situations de stress,

- Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.

Outils informatiques

Maitrise des principaux outils bureautiques Office

Langues

Pratique courante du français et de l'anglais. La connaissance de l'allemand est un atout.