Know Your Customer (KYC) Officer H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com
  

Référence

2022-65373  

Date de parution

14/08/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique

Intitulé du poste

Know Your Customer (KYC) Officer H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2022

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Know Your Customer ou KYC, regroupe l'ensemble des procédures permettant de vérifier l'identité des clients/investisseurs, personnes physiques ou morales.

Les processus KYC sont utilisés afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption. Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Composée d'une cinquantaine de personnes, le service KYC recherche un stagiaire afin d'aider les équipes dans ces procédures.

Vous participerez aux missions suivantes :
- Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ;
- Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ;
- Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ;
- Mise à jour de la documentation relative aux participants ;
- Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ;
- Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires ;
- Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC.

Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques, et les gestionnaires ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités). En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en école de commerce et/ou université.
Vous êtes spécialisé en Droit / Finance / Compliance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez de bonnes connaissances des fonds d'investissements et des réglementations AML/KYC.

Compétences recherchées

Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, êtes proactif et savez gérer les priorités.

Outils informatiques

Vous maîtrisez le pack Office (notamment Word et Excel).

Langues

Maîtrise indispensable de l'anglais/français. La connaissance de l'allemand est un avantage.