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KYC Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-57174  

Date de parution

10/06/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

KYC Officer H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/06/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du domaine Développement Commercial, le Secrétariat Général du Développement Commercial est responsable du Développement des Produits et du Support Commercial. Il est constitué de quatre équipes réparties principalement entre les sites de Luxembourg, Munich et Paris :

  • Business Development Support,
  • Business Implementation & Commercial Support
  • Business Engineering,
  • KYC Groupe, garant vis-à-vis de la Direction Générale du bon fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité.
     

En qualité de KYC Officer, vous êtes en charge de l’analyse des documents KYC (approche par les risques), de vérifier la cohérence et la complétude des pièces (dossier client) fournies au regard des exigences de la Conformité de CACEIS. Vous êtes également en charge de la saisie de ces données dans les outils de la banque et de la validation finale des certains dossiers.

 

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre :

  • Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe,
  • Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients,
  • Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge,
  • Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude,
  • Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité,
  • Vous archivez la documentation conformément aux procédures.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Bac +4 en finance, droit, économie

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

A partir de 3 ans dans les métiers de la banque

Compétences recherchées

Anticipation, initiative, réactivité
Esprit d'analyse (approche par les risques)
Rigueur - fiabilité
Organisation - méthode
Disponibilité client
Communication, reporting – écrite et orale
Investigation : Identifier et comprendre les anomalies
Contrôler les informations intégrées dans les bases de données

Outils informatiques

Excel (dont macro)

Langues

Anglais courant (écrit/oral) + une 2nde langue serait un plus