Le Junior Compliance Officer, assiste l’équipe Alert Surveillance dans ses missions d'identification, d'évaluation et de gestion du risque AML/Sanctions sur les activités Banque et TA.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assister dans l’analyse et le traitement des alertes dans le cadre du monitoring des transactions sur l’activité des clients relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT),
- Participer à l’élaboration et à la consolidation des reportings internes ou réglementaires, à l’élaboration et la remontée au Management de KPIs,
- Contribuer au renforcement permanent du dispositif de surveillance tout en restant informer des dispositions prises en matières de sanctions,
- Comprendre parmi les normes en vigueur l’ensemble des règles et obligations réglementaires auxquelles la Banque est soumise dans l’exercice de ses activités tant TA vis-à-vis des investisseurs que Banque vis-à-vis de ses clients.
Vos activités s’inscrivent dans le cadre de la démarche d’amélioration en continue visant à optimiser le processus de détection, contribuer à améliorer les outils de prévention et de détection, renforcer les scénarios de détection AML ainsi que le partage de connaissances.
Vous serez amené à collaborer avec la Direction Conformité Groupe, en particulier le pôle Alert Surveillance AML/MAR de CACEIS Bank, le pôle Sanctions ainsi qu’avec les Local Compliance Officers des succursales de CACEIS à l’internationale et les équipes Opérationnels au sein de CACEIS, notamment le département Paiements.
- S’assurer de la mise à jour régulière des procédures encadrant le risque de non-conformité impactant l’Alert Surveillance en intégrant notamment les récentes évolutions réglementaires ainsi que les normes du Groupe

#LI-DNI

Diplôme supérieur en finance ou en droit bancaire/financier

- Expérience confirmée dans l’analyse des risques AML/CFT,
- Connaissance de l'industrie des fonds.

- Maitrise de la réglementation impactant le périmètre de la Conformité,
- Bonnes connaissances de la réglementation AML/CFT et de sa mise en oeuvre pratique, une bonne connaissance des outils d’alertes constitue un plus,
- Niveau élevé d'autonomie dans l'organisation et l'exécution des travaux confiés
- Capacité de dialogue, d'analyse, force de conviction, et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation,
- Sens de l'initiative et approche constructive des problématiques traitées.
Vous possédez la discrétion nécessaire au traitement de données confidentielles.
Vos qualités de communication, votre rigueur, fiabilité et sens des responsabilités sont reconnues.

- Word,
- Excel avancé,

- Maitrise des outils de contrôles transactionnelles, etc.