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KYC Controller - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-43897  

Date de parution

18/01/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES) qui offre une prestation  complète de services aux fonds AIF (Alternative Investment Funds).

En tant que KYC Controller vous êtes en charge de la cohérence et de la complétude des dossiers d’identification des investisseurs, catégorisés comme « complexes »,  mais également du contrôle et de la validation des autres dossiers des KYC Officer.


Vos missions quotidiennes seront les suivantes :

-       Identifier et analyser les dossiers « complexes » d’investisseurs personnes physiques ou morales selon les réglementations AML/KYC, les procédures internes en vigueur et une approche basée sur le risque ;

-       Contrôler l’exhaustivité des fichiers KYC et valider les analyses des KYC Officer ;

-       Etre le garant et le relais du déploiement du plan de contrôle ;

-       Etre le point de contact en interne et externe pour toute question spécifique à son domaine d’activité ;

-       Collaborer au quotidien avec les services du Département PERES, la Compliance ainsi que la Direction Commerciale.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous avez un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance. Une formation spécialisée/certifiée en AML/KYC est un avantage.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous connaissez l'univers des fonds d'investissement (en particulier les fonds alternatifs) et vous avez une expérience accomplie dans le domaine de l'AML/KYC d'au moins 3 ans, notamment dans l'analyse des investisseurs institutionnels (connaissance des structures complexes, Trusts, fondations, …).

Compétences recherchées

- Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que des règles FATCA, AEOI.
- Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer en lien avec les fonds alternatifs.
- Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes réactif et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse. Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle.
- Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières et vous possédez une forte résistance face à des situations de stress.
- Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles.

Outils informatiques

Maitrise des principaux outils bureautiques Office

Langues

Pratique courante du français et de l'anglais. La connaissance de l'allemand est un atout.